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证券代码：603937       证券简称：丽岛新材     公告编号：2024-035 债券代码：113680       债券简称：丽岛转债               江苏丽岛新材料股份有限公司     对于不向下修正 “丽岛转债”转股价钱的公告   本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何罪恶记录、误导性述说 梗撮要紧遗漏，并对其实质果潜入性、准确性和好意思满性承担个别及连带累赘。    进攻实质辅导：   ? 证券代码：603937    证券简称：丽岛新材   ? 债券代码：113680    债券简称：丽岛转债   ? 转股价钱：13.01元/股   ? 转股期限：本次刊行的可调遣公司债券转股期自觉行达成之日（2023年 年11月14日）止，即2024年5月21日至2029年11月14日。（如遇法定节沐日或休 息日延至自后的第1个责任日；顺延技能付息款项不另计息）。   ? 自2024年4月23日至2024年5月16日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称“公司”）股票在连接三十个交曩昔中已有十五个交曩昔收盘价钱低于“丽 岛转债”当期转股价钱的85%（即11.06元/股）的情形，中意《江苏丽岛新材料 股份公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证明书》（以下简称“《召募 证明书》”）中规矩的转股价钱向下修正的条目。   ? 经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司董事会决议本次不欺骗 “丽岛转债” 转股价钱向下修正的职权。自董事会审议通过之日后（2024年5 月17日运行再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条目，届 时公司董事会将再次召开会议审议是否欺骗“丽岛转债”的转股价钱向下修正 职权。敬请纷乱投资者难得投资风险。    一、 可调遣公司债券刊行上市情况    公司向不特定对象刊行可调遣公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告赢得中国 证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）快活注册的批复（证监许可 [2023]2181 号）。本次刊行的可调遣公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为 “113680”。 本次刊行的可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行刊行；本次 刊行的可转债总和为东说念主民币 3.00 亿元 ； 刊行票面利率：第一年 0.20%、第二 年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%； 债 券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日； 上市日历：2023 年 12 月 5 日。    二、对于不向下修正转股价钱的具体实质    证实《召募证明书》筹办规矩，当公司股票在职意连接三十个交曩昔中至少 有十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 11.06 元/股）时，公司董 事会有权建议转股价钱向下修正决议。戒指本公告表露日，公司股票在连接三十 个交曩昔中已有十五个交曩昔的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价钱的 85%，满 足《召募证明书》中规矩的转股价钱向下修正的条目。    鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、 市集救援等成分影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值。公司 董事会和处置层从公说念对待统共投资者的角度动身，详细研究公司的基本情况、 股价走势、市集环境等诸多成分，以及对公司永久持重发展与内在价值的信心， 为珍贵合座投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第 五届董事会第三次会议，审议通过了《对于不向下修正“丽岛转债”转股价钱的议 案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱。自董事会审议通过之日后（2024 年 5 月 17 日）运行再行起算，若再次触发“丽岛转债”的转股价钱向下修正条 件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否欺骗“丽岛转债”的转股价钱向下 修正职权。敬请纷乱投资者难得投资风险。    特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会